Carros de luxo, aviões e negócios que surgem do nada inquietaram investigadores no Nordeste. Sinais financeiros atípicos cresceram rápido.
A apuração levou policiais civis às ruas nesta quarta-feira (5). O foco recaiu sobre postos de combustíveis e empresas apontadas como parte de uma engrenagem de lavagem ligada ao PCC.
A operação e os principais números
A Operação Carbono Oculto 86 interditou 49 postos em Piauí, Maranhão e Tocantins. O objetivo foi paralisar a estrutura que, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, movimentou R$ 5 bilhões em transações suspeitas.
49 postos interditados, R$ 5 bilhões sob suspeita, R$ 348 milhões em bens bloqueados e quatro aeronaves apreendidas.
Os mandados também atingiram endereços de alto padrão. Houve buscas em residências e apartamentos nas zonas Leste, Sudeste e Sul de Teresina, além de uma casa em condomínio de Araraquara (SP).
Bens apreendidos e bloqueios
Agentes confiscaram um Porsche avaliado em R$ 550 mil e um avião Cessna Aircraft 210M. Outros três aviões não foram localizados durante as diligências. As aeronaves devem seguir para a Anac para inclusão de gravame, que impede transferências sem autorização judicial.
A Justiça determinou o sequestro de R$ 348 milhões pertencentes a 10 pessoas físicas e 60 empresas. As medidas miram tanto patrimônio quanto ativos financeiros, com o objetivo de paralisar a capacidade de operação do grupo.
Como funcionava a engrenagem financeira
O núcleo usava uma combinação de postos, empresas de fachada, fundos de investimento e contas em fintechs. A estratégia diluía origem e destino de valores. Laranjas ocupavam posições formais, enquanto os beneficiários seguiam ocultos por holdings e estruturas paralelas.
Laranjas, fundos restritos e fintechs formavam camadas para mascarar o dinheiro e confundir o rastreamento.
As autoridades também apontam indícios de combustível adulterado e fraude fiscal. O objetivo seria ampliar margens e reduzir o pagamento de impostos, gerando caixa para realimentar o circuito de lavagem.
Rota do dinheiro e sinais de alerta
A investigação rastreou remessas superiores a R$ 700 mil entre investigados e uma empresa citada na fase anterior da Carbono Oculto, deflagrada em agosto. O padrão conecta operadores locais aos mesmos fundos e intermediários já mapeados.
Um ponto de partida foi a venda, em dezembro de 2023, de uma rede com dezenas de postos nos três estados. O negócio foi fechado com uma empresa criada seis dias antes, sem lastro compatível. As mudanças societárias e a evolução patrimonial acelerada acenderam o alerta dos analistas financeiros.
Quem são os alvos e quais restrições valem
A Justiça aplicou medidas cautelares a empresários investigados. As ordens incluem comparecimento ao juízo quando intimados, proibição de sair de Teresina, vedação de mudança de endereço e impedimento de contato entre si.
- Haran Santhiago Girão Sampaio
- Danillo Coelho de Sousa
- Moisés Eduardo Soares Pereira
- Salatiel Soido de Araújo
- Denis Alexandre Jotesso Villani
- João Revoredo Mendes Cabral Filho
As equipes ainda executam mandados residenciais e comerciais para ampliar a coleta de documentos, mídias e dados bancários. A perícia vai confrontar movimentações com notas fiscais e contratos.
Onde ficam os postos interditados
Os agentes atuam em cidades dos três estados. Veja a lista por estado:
| Estado | Cidades |
|---|---|
| Piauí | Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba, São João da Fronteira |
| Maranhão | Caxias, Alto Alegre, São Raimundo das Mangabeiras |
| Tocantins | São Miguel do Tocantins |
Uma coletiva de imprensa foi marcada para as 11h, na sede do Ministério Público do Piauí, em Teresina.
O que muda para o consumidor e para o setor
A interdição atinge o abastecimento em bairros de grande movimento. Motoristas podem enfrentar filas e deslocamento extra até postos regulares. A fiscalização tende a ampliar o controle de qualidade e a conferência de notas fiscais na região.
Quem abasteceu recentemente em lojas sob suspeita deve guardar comprovantes e observar o desempenho do veículo. Defeitos podem ter relação com combustível adulterado. Sinais comuns incluem engasgos, perda de potência, consumo mais alto e acendimento da luz de injeção.
- Guarde a nota fiscal e a data do abastecimento.
- Registre o odômetro e o volume abastecido para comparar consumo.
- Se notar falhas, leve o carro à oficina e solicite laudo técnico.
- Procure órgãos de defesa do consumidor e a agência reguladora para denunciar.
Como o crime usa fintechs e fundos
Contas em fintechs agilizam transferências, criam múltiplas carteiras e dificultam o rastreio quando há pulverização em valores menores. Fundos de investimento, especialmente estruturas restritas, podem servir como camada de “alojamento” dos recursos, afastando os controladores do fluxo operacional. A combinação com holdings e empresas de fachada produz volume documental que mascara a origem.
Auditores buscam padrões: entradas concentradas de várias fontes, resgates próximos com destinatários recorrentes, circularidade entre CNPJs do mesmo grupo e ausência de lastro econômico nas operações.
O que significa gravame em aeronaves
Gravame é uma restrição administrativa registrada nos documentos da aeronave. A medida impede a venda, o financiamento e a transferência sem autorização judicial. O objetivo é preservar o bem para eventual perda de propriedade ou leilão, caso a Justiça confirme a origem ilícita dos recursos.
Empresas do varejo de combustíveis que atuam de forma regular tendem a reforçar processos internos. Boas práticas incluem conciliação fiscal diária, rastreabilidade de compras, segregação de funções no caixa e auditorias independentes. Essas rotinas reduzem o risco de ser cooptado por redes que usam o setor para mascarar dinheiro criminal.
Para o leitor que administra um pequeno posto, uma ação preventiva começa pelo básico: cadastro rigoroso de fornecedores, checagem de sócios em bases públicas, análise de preço incompatível com o mercado e monitoramento de transportes. A discrepância entre volume vendido e imposto recolhido costuma ser o primeiro sinal que aciona a fiscalização.
